PacerMonitor

税务员为无节制名人撰写第三部法案

0
    

每个人都可以使用的提示,以避开IRS

 

麦克风‘The Situation’索伦蒂诺曾经在夜总会,酒吧和酒类商店露面,最高可赚48,000美元。真人秀电视人物在2009年首次出现在MTV网络上的“泽西海岸”一举成名。但是在1月15日,索伦蒂诺先生向监狱局投降,以便为 串谋诈骗 据称,在2010年至2012年间,美国未能对890万美元的收入纳税。

“无论您在我们社会中的地位如何,都应每个人都遵守规则,否则将追究责任,并将其绳之以法。” 说过 乔纳森·D·拉森(Jonathan D. Larsen),负责纽瓦克(Newark)国税局(IRS)犯罪调查的特工。

根据 2014年9月的起诉书,Sorrentino先生和他的兄弟Marc Sorrentino未能报告所有收到的收入,夸大的商业支出,声称不允许的支出以及对银行货币报告的要求。

美国新泽西州前检察官保罗·J·菲什曼(Paul J. Fishman)在一次诉讼中说:“据称兄弟俩声称昂贵的衣服和汽车是商业费用,并将公司的钱汇入个人账户。” 声明 当时。 “法律是绝对明确的:向国税局说实话不是选择。”

麦克风Sorrentino is serving an eight-month sentence while his brother is spending two years in jail.

以下是三种吸引国税局刑事调查员注意的方法。

1)未申报收入

10,000美元或以上的现金存款需要货币交易报告。根据1970年《银行保密法》的美国法规5324,为避免报告而进行交易结构化是犯罪。在大多数涉及普通公民的情况下,银行柜台职员会在他们认识客户时填写表格。但是,当纳税人本可以将15,000美元的现金存入一家银行,而是将付款分成7,500美元的一笔存款和其余7,500美元的存入另一家银行时,政府可能会将这种行为视为避免举报的意图。

美国国税局的前刑事调查员安托沃因·温特斯说:“并不是银行一定要与国税局勾结或合作。” “银行有监管要求,要求它们报告这些交易。”

2)。转移收入或现金收入

“您必须跟踪现金付款并申报收入,”科罗拉多斯普林斯市注册金融计划师和注册代理商琳达·莱茨说。

说唱歌手和演员 伯爵西蒙斯,其阶段名称为DMX,这门课很艰难。西蒙斯先生因涉嫌在西弗吉尼亚州的联邦监狱服刑一年,于上周被释放。 骗他的税 坚持尽可能以现金支付,并将特许权使用费转入财务代理帐户。

尽管这看起来很无辜,但例如,IRS可以将父母的收入存入孩子的帐户中,这是一种肯定的行为。根据在国税局外地办事处工作了10年的温特斯先生所说,诸如意图之类的肯定性行为是欺诈或逃避的要素,意味着达到特定目的的手段。

“当某人实际向他人支付与收入有关的服务时,这些费用如果结构合理,可以算作扣除额,但还必须涉及实际支付服务,而不仅仅是将收入存入原始收入的家庭成员或朋友的帐户中接收者仍然拥有控制权并可以使用它,”莱茨女士说 步行者监控新闻。

根据司法部的说法,DMX参加了2011年和2012年的“名人夫妻疗法”电视节目,并获得了125,000美元的报酬。据报道,当制片人从支票中预扣了第一笔费用的税款时,据报道他拒绝录制电视节目的其余部分,直到重新签发支票而没有预扣税款。

3)提交失败

虽然联邦代理人通常对普通纳税人不关心,他们在所得税申报表上犯了错误,但随着时间的推移,不申报可能会逐渐演变成逃税。

温特斯说:“几年来,这必须是一种持续的行为方式。”

例如,当前巴尔的摩警察局长达里尔·德·索萨(Darryl de Sousa)在2013年,2014年和2015年故意不提交所得税申报表时,他违反了《美国法典》第26条。 7203和Catherine C. Blake法官每年评估的费用为100,000美元。

“将是关键词。”位于亚特兰大温德姆·布兰农(Windham Brannon)的税务诉讼支持和法务会计业务的注册会计师(Charles McGimsey)说。 “如果国税局确定纳税人有意欺骗或欺骗政府,它将被起诉。”

3月29日,德索萨先生 将被判刑 在马里兰州联邦法院。

温特斯说:“我们的调查中约有90%是涉及年收入10万美元或以上的美国人,除非这是欺诈退款,通常涉及中低收入的普通美国人。”

对于所欠的所有税款,国税局可以而且确实使用税款从银行帐户中扣押资金。通常对财产权(例如房地产)征收税收留置权,以保护政府’重收税款的兴趣。

例如,据称美国国税局已对说唱歌手,唱片高管兼企业家里克·罗斯(Rick Ross)欠下的150万美元未缴纳的欠税提起了联邦留置权,后者的名字叫威廉·伦纳德·罗伯茨二世。

麦吉姆西说:“国税局可以征收任何税收留置权,但通常认为清算服装或家具实在太麻烦了。” 步行者监控新闻。 “他们可能会购买昂贵的珠宝,汽车和艺术品,但国税局真正想要的是房地产。他们会抓住并拍卖它。”

友好打印,PDF和电子邮件
分享这篇文章

发表评论